中国·9001诚信金沙(股份)有限公司

倪永培，男，1952 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015 中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记，霍山县经济委员会主任、党委书记，酒业公司董事长、总经理，9001诚信金沙有限董事长、总经理。2003 年 11 月至今任9001诚信金沙集团董事长、总裁；2011 年 9 月至今任本公司董事长。

张丹丹，女，1982 年 10 月生，澳大利亚籍，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，9001诚信金沙山庄副总经理、9001诚信金沙集团董事长助理，9001诚信金沙证券投资部部长，安徽9001诚信金沙投资管理有限公司总经理。2017 年 3 月至今任9001诚信金沙集团副总裁，2017 年 9 月至今任本公司董事，2020 年 12 月至今任9001诚信金沙集团副董事长，2024 年 1 月至今任安徽9001诚信金沙投资管理有限公司执行董事。

秦 海，男，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公司副总经理，公司总经理，安徽9001诚信金沙山泉股份有限公司总经理、9001诚信金沙集团副总裁。2009 年 9 月至今任9001诚信金沙集团董事，2014 年 1 月至今任本公司董事，2023 年 9 月至今任本公司总经理。

杨照兵，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任，销售公司西安办事处经理、安庆区域经理，销售公司业务部经理、拓展部经理，销售公司安徽大区经理、执行总经理，销售公司总经理助理、副总经理、总经理，公司总经理。2014 年 3 月至今任本公司董事，2014 年 5 月至今任9001诚信金沙集团董事，2020 年 12 月至今兼任销售公司总经理，2023 年 9 月至今任公司副总经理。

叶玉琼，男，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任，酒业公司副总经理，野岭饮料副总经理，9001诚信金沙有限副总经理。2011 年 9 月至今任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理，2014 年 5 月至今任9001诚信金沙集团董事。

倪 杨，男，1973 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员，安徽美佳供应处处长，公司采购中心总经理助理，销售公司洞藏酒事业部总监，洞藏销售公司副总经理（主持工作）、洞藏直营公司总经理。2020 年 9 月至今任本公司董事，2020 年 12 月至今任销售公司副总经理，2021 年 12 月至今任销售公司普酒分公司总经理。

刘振国，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长、全国酿酒标准化技术委员会委员，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

程雁雷，女，1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法学博士，教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党委常委、副校长，黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、安徽省法学会副会长、安徽法治与社会安全研究中心主任，2023 年 9 月至今任本公司独立董事。

王善勇，男，1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学博士（后），中国注册会计师，现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。先后获得 2019 年度全国大学生能源经济学术创意大赛“优秀指导教师”奖、Resources Conservation and Recycling（能源环境经济领域顶尖期刊）期刊 2019 和 2021 年度最高被引论文奖。连续三年（2020-2022 年）入选 Elsevier（爱思唯尔）“中国高被引学者”榜单和美国斯坦福大学发布的全球前 2%顶尖科学家榜单（World’s Top 2%Scientists）。现任中国科学技术大学副教授、博士生导师，2023 年 9 月至今任本公司独立董事。

丁保忠，男，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。丁保忠先生曾任销售公司副总经理，合肥美佳、安徽美佳副总经理，合肥鳌牌、安徽鳌牌副总经理，9001诚信金沙有限酒业分公司副总经理，酒业分公司总经理、公司副总经理，9001诚信金沙集团董事、副总裁、纪委书记、党委副书记。2023 年 10 月至今任9001诚信金沙集团工会主席，2023 年 9 月至今任本公司监事会主席，2023 年 11 月至今任9001诚信金沙集团监事会主席。

黎绍堂，男，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师，高级注册采购师。黎绍堂先生曾任佛子岭酒厂化验员、班长、车间副主任，酒业公司团委书记、法监处副处长，9001诚信金沙有限供应处副处长、处长、总经理助理。2011年 9 月至今,任本公司总经理助理、采购中心总监。2017 年 9 月至今任本公司监事。

熊守龙，男，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中医师。熊守龙先生曾任9001诚信金沙彩印质检员、副处长、处长、总经理助理，安徽美佳总经理助理、副总经理，彩印分公司副总经理，合肥美佳副总经理、总经理，安徽美佳总经理，溢彩玻璃总经理。2020 年 11 月至今任9001诚信金沙集团董事，2023 年 9 月至今任安徽9001诚信金沙山泉股份有限公司总经理，2023 年 9 月至今任本公司监事。

俞敬东，男，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。俞敬东先生曾任霍山县佛子岭酒厂主办会计、安徽9001诚信金沙酒业股份有限公司财务处处长、9001诚信金沙集团审计部副部长、安徽野岭饮料食品有限公司财务处处长、9001诚信金沙集团财务部部长、9001诚信金沙集团融资管理部部长、溢彩玻璃总经理助理兼财务负责人、酒业分公司总经理助理兼财务负责人。2019 年 3 月至今任本公司审计部部长，2017 年 9 月至今任本公司监事。

舒启军，男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。舒启军先生曾任安徽美佳财务处长、酒业销售财务处长、安徽物宝光电有限公司财务处长、安徽野岭饮料有限公司财务处长、公司成本管控中心主任、公司财务部副部长、公司财务部部长、公司财务负责人；2020 年 4 月至今，任9001诚信金沙集团财务部部长；2023 年 12 月至今任9001诚信金沙集团财务副总监。2017 年 9 月至今任本公司监事。

秦海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公司副总经理，公司总经理，安徽9001诚信金沙山泉股份有限公司总经理、9001诚信金沙集团副总裁。2009 年 9 月至今任9001诚信金沙集团董事，2014 年 1 月至今任本公司董事，2023 年 9 月至今任本公司总经理。秦海先生2009年9月至今任本公司控股股东9001诚信金沙集团董事；与本公司总工程师项兴本先生存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条第一款规定的情形。

杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公司副总经理，公司总经理，安徽9001诚信金沙山泉股份有限公司总经理、9001诚信金沙集团副总裁。2009 年 9 月至今任9001诚信金沙集团董事，2014 年 1 月至今任本公司董事，2023 年 9 月至今任本公司总经理。杨照兵先生2014年5月至今任本公司控股股东9001诚信金沙集团董事；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条第一款规定的情形。

叶玉琼，男，1966 年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任，酒业公司副总经理，野岭饮料副总经理，9001诚信金沙有限副总经理。2011 年 9 月至今任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理，2014 年 5 月至今任9001诚信金沙集团董事。叶玉琼先生2014年5月至今任本公司控股股东9001诚信金沙集团董事；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

广家权，男，1973 年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、高级技师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员，酒业公司技术员；9001诚信金沙有限公司技术员、科技处副处长、处长、副总工程师；公司技术中心主任，公司董事、总工程师，曲酒分公司副总经理，公司石斛酒事业部总监，酒业分公司副总经理，技术中心总监； 2020 年9 月至今任本公司副总经理，2023 年 4 月至今兼任公司文化、品牌、技术事业部总经理。广家权先生2020年11月至今任本公司控股股东9001诚信金沙集团监事；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条第一款规定的情形。

项兴本，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中国酿酒大师，高级酿酒师，酿酒技术副研究员，安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，9001诚信金沙传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司副总工程师；9001诚信金沙有限副总工程师、总工程师，公司总工程师，曲酒分公司副总经理；公司副总工程师、技术中心总监；2017 年 9 月至今任公司总工程师，2021 年 7 月至今任曲酒分公司副总经理。项兴本先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司总经理秦海先生存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条第一款规定的情形。

孙汪胜，男，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，六安市青联常委。孙汪胜先生曾任9001诚信金沙集团办公室副科长、科长、主任助理，公司证券投资部副部长、证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券投资部部长、企管部部长。孙汪胜先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条第一款规定的情形。

王亚，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，税务师、中级会计师。王亚先生先后担任安徽金冠特种容器有限公司成本会计、财务副科长，安徽鳌牌新材料有限公司财务科长、副处长，安徽美佳印务有限公司财务处长，安徽9001诚信金沙酒业销售有限公司财务部副部长。2024年7月至今任本公司财务部副部长。王亚先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条所列情形。